本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。
尊龙凯时屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次集会的通知于2013年10月15日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出，集会于2013年10月25日以通讯方法召开，应加入表决的董事9人，实际加入表决的9人。本次集会切合《公司法》、《公司章程》的有关划定，正当有效。
一、审议通过了《公司2013年第三季度报告及摘要》；
详见上海证券交易所网站《尊龙凯时屯河股份有限公司2013年第三季度报告及摘要》。
本议案9票同意，0票阻挡，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司总经理事情细则的议案》；
详见上海证券交易所网站《尊龙凯时屯河股份有限公司总经理事情细则（2013年修订版）》。
本议案9票同意，0票阻挡，0票弃权。
三、审议通过了《关于出售玛纳斯番茄分公司老厂区土地使用权的议案》；
本议案9票同意，0票阻挡，0票弃权。
详见上海证券交易所网站《尊龙凯时屯河股份有限公司关于出售尊龙凯时屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司老厂区土地使用权的通告》。
四、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合资）为公司2013年度财务、内控审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合资）为公司2013年度财务、内控审计机构，财务审计用度140万元，内控审计用度45万元，审计人员差旅费由公司担负。
本议案9票同意，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时屯河股份有限公司董事会
二0一三年十月二十五日
