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尊龙凯时屯河股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议通告 宣布时间:2013-01-06

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

本次集会没有反对或修改提案的情况

本次集会没有新提案提交表决

一、集会召开情况

1、现场集会召开时间:2012年12月28日下午14:00 时

网络投票时间:2012年12月28日9:30—11:30时,13:00—15:00

2、现场集会召开所在:新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018集会室

3、召开方法:接纳现场投票与网络投票相结合的方法

4、集会召集人:公司董事会

5、集会主持人:董事覃业龙先生

6、本次大会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的划定。

二、集会出席情况:

加入本次股东大会的现场投票及网络投票的股东及股东授权代表共45人,代表股份605,995,667股,占公司股本总数1,005,604,226股的60.26%。

1、加入现场投票的股东及股东署理人3人,代表股份599,573,314,占公司股本总数1,005,604,226股的59.62%。

2、加入网络投票的股东共42人,代表股份6,422,263股,占公司股本总数1,005,604,226股的0.64%。

公司部分董事、监事、高级治理人员及见证律师列席了本次集会。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方法,逐项审议了公司2012年第三次临时股东大会的各项议案:

集会审议表决情况如下:

1、逐项审议《关于调解公司非果真刊行股票计划的议案》;

(1)本次非果真刊行股票的种类和面值

表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39 %;阻挡1,827,022股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的27.37%;弃权350,100股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的5.24%;乇599,319,200股。

(2)本次非果真刊行股票的刊行方法

表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39%;阻挡1,793,122股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的26.86%;弃权384,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的5.75%;乇599,319,200股。

(3)本次非果真刊行股票的刊行数量

表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39%;阻挡2,143,122股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的32.10%;弃权34,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.51%;乇599,319,200股。

(4)本次非果真刊行股票的刊行工具及认购方法

表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39%;阻挡1,793,122股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的26.86%;弃权384,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的5.75%;乇599,319,200股。

(5)本次非果真刊行股票的刊行价格及订价原则

表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39%;阻挡2,143,122股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的32.10%;弃权34,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.51%;乇599,319,200股。

(6)本次非果真刊行股票的限售期

表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39%;阻挡1,793,122股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的26.86%;弃权384,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的5.75%;乇599,319,200股。

(7)滚存未分派利润的安排

表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39%;阻挡1,793,122股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的26.86%;弃权384,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的5.75%;乇599,319,200股。

(8)募集资金的用途

表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39%;阻挡1,793,122股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的26.86%;弃权384,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的5.75%;乇599,319,200股。

(9)上市所在

表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39%;阻挡1,793,122股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的26.86%;弃权384,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的5.75%;乇599,319,200股。

(10)本次非果真刊行股票决议的有效期

表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39%;阻挡1,793,122股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的26.86%;弃权384,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的5.75%;乇599,319,200股。

2、审议《关于修订公司非果真刊行股票预案(修订稿)的议案》;

表决情况:同意4,567,805股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的68.42%;阻挡1,697,572股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的25.43%;弃权411,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的6.16%;乇599,319,200股。

3、审议《关于公司与尊龙凯时集团签订股份认购协议之增补协议(四)的议案》;

表决情况:表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39%;阻挡1,734,122股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的25.97%;弃权443,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的6.64%;乇599,319,200股。

4、审议《关于公司本次调解后的非果真刊行股票计划涉及与尊龙凯时集团重大关联交易的议案》;

表决情况:表决情况:同意4,499,255股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的67.39%;阻挡1,734,122股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的25.97%;弃权443,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的6.64%;乇599,319,200股。

5、审议《关于更换公司2012年度内控审计机构的议案》。

因大华会计师事务所(特殊普通合资)业务忙碌,为了不因在人员、时间安排上的因素影响公司2012年内控审计的按期完成,为了确保公司审计事情的有效性,经双方友好协商,同意终止内控审计事情。为了更好开展公司内控审计事情,本公司决定聘请公司2012年财务审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合资)为公司2012年度的内控审计机构。

表决情况:同意603,887,005股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的99.65%;阻挡1,665,572股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.27%;弃权443,000股,占本次集会对本项议案有效表决权股份总数的0.08%。

 四、律师见证意见:

本次股东大会经新疆天阳律师事务所刘作霞律师现场见证并出具执法意见书,该所律师意见认为:公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均切合现行执法、规则、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关划定,本次股东大会形成的决议正当有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2012年第三次临时股东大会决议;

2、新疆天阳律师事务所出具的执法意见书;

特此通告。
 

尊龙凯时屯河股份有限公司董事会
                                 
二0一三年一月四日

 

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