尊龙凯时

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。 　　 一、主要提醒 　　 本次聚会召开时代没有增添、反对或变换提案的情形。。。。。。。。 　　 二、聚会召开的情形 　　 1、聚会召开时间：2010年4月8日下昼2：00 　　 2、聚会召开所在：深圳市福田区；；；；；黄穑焙糯笾谢噬夤愠35层聚会室 　　 3、聚会召开方法：现场投票表决 　　 4、聚会召集人：本公司董事会 　　 5、现场主持人：董事长孙忠人先生 　　 6、本次聚会的召开切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。。。。。。。。 　　 三、聚会的出席情形 　　 加入本次股东大会表决的股东及股东代表共5人，，，，，代表有表决权股份919,561,394股，，，，，占公司有表决权股份总数的50.70％。。。。。。。。 　　 四、提案审媾和表决情形 　　 与会股东及其代表以现场记名投票的表决方法，，，，，形成决议如下： 　　 1、审议通过公司2009年董事会报告；；；；； 　　 2、审议通过公司2009年监事会报告；；；；； 　　 3、审议通过经审议的公司2009年度财务报告和审计报告；；；；； 　　 4、审议通过《关于上次召募资金使用情形说明》；；；；； 　　 5、审议通过关于公司2009年度利润分派及资源公积金转增股本的议案；；；；； 　　 经利安达会计师事务所审计，，，，，今年母公司年头未分派利润454,319,931.24元，，，，，加上今年母公司净利润342,489,148.30元，，，，，减去今年度提取法定盈余公积34,248,914.83元以及今年度分派通俗股股利36,274,631.92元，，，，，今年度现实可供股东分派的利润为726,285,532.79元。。。。。。。。 　　 股东大会赞成公司以2009年12月31日的总股本1,813,731,596股为基数，，，，，向在公司确定的股权挂号日挂号在册的全体股东每10股派现金盈利0.2元（含税），，，，，剩余未分派利润结转以后年度分派。。。。。。。。 　　 公司2009年度不举行公积金转增股本。。。。。。。。 　　 6、审议通过公司2009年度报告及其摘要；；；；； 　　 7、审议通过关于公司2010年度贷款信贷额度的议案；；；；； 　　 由于谋划生长需要，，，，，本公司2010年需向金融机构申请多笔贷款用于生长公司的房地产开发项目及增补流动资金，，，，，股东大会授权董事会凭证公司谋划生长需要向金融机构申请治理授信额度，，，，，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产65％比例规模内向金融机构申请发放贷款。。。。。。。。 　　 8、审议通过关于续聘利安达会计师事务所的议案；；；；； 　　 股东大会赞成续聘利安达会计师事务所作为公司年度财务决算审计机构，，，，，为公司提供2010年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询效劳等营业，，，，，聘期一年，，，，，用度为63万元，，，，，并授权董事会凭证谋划治理需要约请会计师事务所举行年度审计营业及其他营业效劳时，，，，，有权在划定的收费标准内决议支付会计师事务所的酬金。。。。。。。。 　　 　　 五、状师出具的执法意见 　　 广东信达状师事务所石之恒状师、王翠萍状师出席本次股东大会，，，，，并出具执法意见。。。。。。。。结论意见以为，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《股东大会规则》等执律例则及《公司章程》的有关划定，，，，，出席聚会职员及召集人的资格正当、有用，，，，，本次股东大会的表决程序正当。。。。。。。。 　　 六、备查文件 　　 1、关于召开本次股东大会通知。。。。。。。。 　　 2、本次股东大会决议。。。。。。。。 　　 3、执法意见书。。。。。。。。 　　 4、聚会纪录。。。。。。。。 　　 5、其他相关资料。。。。。。。。 　　 特此通告。。。。。。。。 　　

尊龙凯时地产（集团）股份有限公司 　　 二〇一〇年四月九日

（泉源：集团办公厅）