本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。
尊龙凯时屯河股份有限公司第五届董事会第二十八次集会(临时集会)的通知于2010年1月4日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出<嵊2010年1月6日以通讯方法召开,应加入表决的董事9名,实际加入表决的董事8名,因公司和肖义南独立董事无法取得联系,所以肖义南独立董事缺席本次集会<岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗,集会正当、有效。
集会审议并通过了《关于公司食糖期货业务操作资金增至4亿元的议案》。
公司于2007年1月30日五届一次董事集会审议并通过了《关于公司开展食糖期货业务的议案》,决定食糖期货业务操作金额不凌驾1亿元人民币。经公司五届二十三次董事会审议,将食糖期货业务保值资金由1亿元人民币调解为2亿元人民币。
鉴于目前公司食糖期货业务的开展情况,公司决定将食糖期货业务保值资金由2亿元人民币增加至4亿元人民币。
本议案8票同意,0票阻挡,0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时屯河股份有限公司董事会
二0一0年一月六日
(来源:集团办公厅)