本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次集会召开期间没有增加、反对或变换提案的情况。
二、集会召开的情况
1、集会召开时间：2008年12月26日14：30；
2、现场集会召开所在：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼集会室；
3、集会召开方法：现场投票表决；
4、集会召集人：本公司董事会；
5、现场主持人：董事长孙忠人先生；
6、本次集会的召开切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。
三、集会的出席情况
加入本次股东大会表决的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份937，276，631股，占公司有表决权股份总数的51．68%。
四、提案审议和表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票的表决方法，逐项表决形成如下决议：
1、审议通过关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案；
凭据国务院国有资产监督治理委员会（以下简称“国资委”）2004年公布的《中央企业财务决算审计事情规则》、《中央企业财务决算报告治理步伐》以及《国资委统一委托会计师事务所事情试行步伐》的相关划定，国资委要求统一安排旗下国有企业的财务决算审计事情，并经招投标选择及格的会计师事务所。股东大会同意公司改聘经国资委通过果真招标方法确定的审计项目入围会计师事务所――利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度会计报表审计、净资产验证与其它相关的咨询效劳等业务，聘期一年，用度为48万元人民币。
股东大会授权董事会凭据公司经营需要聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供其它业务效劳时，有权在划定的收费标准内决定支付会计师事务所的酬金。
2、审议通过关于与控股股东尊龙凯时配合增资尊龙凯时地产投资（北京）有限公司的议案；
为支持尊龙凯时地产投资（北京）有限公司生长住宅地工业务，包管北京顺义地产项目的顺利运作，股东大会同意公司全资子公司尊龙凯时地产（北京）有限公司与控股股东尊龙凯时配合对尊龙凯时地产投资（北京）有限公司进行增资，将尊龙凯时地产投资（北京）有限公司的注册资本从目前的2000万元增加到8亿元，具体增资计划如下：
尊龙凯时地产（北京）有限公司此次投入增资款38，800万元，加上已经投入的2,000万元后合计出资为40,800万元，将持有尊龙凯时地产投资（北京）有限公司51%股权；尊龙凯时投入39,200万元，将持有尊龙凯时地产投资（北京）有限公司49%股权。
股东大会授权总经理治理本次增资的具体事宜并签署相关协议。
本议案属关联交易事项，关联股东已回避表决，其它非关联股东加入表决。
3、以特别决议逐条审议通过关于《公司章程修正案》的议案。
（1）原章程第六条：公司注册资本为人民币906,865,798元。
修改为：公司注册资本为人民币1,813,731,596元。
（2）原章程第十九条：
公司股份总数为906,865,798股，公司的股本结构为：普通股906,865,798股。
修改为：
公司股份总数为1,813,731,596股，公司的股本结构为：普通股1,813,731,596股。
五、律师出具的执法意见
广东信达律师事务所李征律师出席集会，并出具执法意见。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等执规律则及《公司章程》等的有关划定，出席集会人员及召集人资格正当、有效，本次股东大会的表决程序正当，集会形成的《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议》正当、有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会通知。
2、本次股东大会决议。
3、执法意见书。
4、集会纪录。
5、其它相关资料。
特此通告
尊龙凯时地产（集团）股份有限公司
二〇〇八年十仲春二十七日
尊龙凯时地产关于更换职工监事的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司原职工监事李沙女士，因个人原因辞去本公司职工监事职务。
凭据《公司法》和《公司章程》的有关划定，2008年12月26日，本公司第二届职工代表大会第二次集会同意李沙女士辞去本公司职工监事职务，自2008年12月26日起，李沙女士不再担当公司职工监事职务。
同时本次大会选举陈瑜先生为本公司第六届监事会职工监事，任期自2008年12月26日起至第六届监事会任期届满。
特此通告
尊龙凯时地产（集团）股份有限公司监事会
二〇〇八年十仲春二十七日
