本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年07月28日，吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次监事会在公司四楼集会室召开，集会通知于2008年07月19日以书面送达、电子邮件方法发出＜嵊Φ郊嗍3人，实到监事3人，监事会主席石勃先生委托祖兰兰女士代为出席，监事祖兰兰女士主持集会，本次集会的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
公司第五届监事会主席石勃先生、监事何文欣先生已向公司提交了附条件生效的告退函，该等告退函将于公司因本次重大资产重组而改选的新任监事就任之日生效。
公司第五届监事会同意提名杨锐、乔堃、颜建兴为公司监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件），该等监事候选人将在以下条件满足之日就任并履行职责：
1、取得中国证监会关于本次重大资产重组的批准；
2、公司股东大会表决通过；
3、本次重大资产重组所涉及《资产出售协议》和《资产收购协议》划定的交割日届期；
4、因为本次重大资产重组而修订公司章程已经生效。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此通告。
吉林华润生化股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ八年七月二十八日
